Ang pinakasimpleng paraan na nakabatay sa kalakalan ay upang i-convert ang pera sa isang kalakal. Ginagawa ito ng mga drug trafficker sa pamamagitan ng pagbili ng mga bagay na madaling mabenta gaya ng mga damit o electronics mula sa isang lehitimong kumpanya sa U. S., at pagkatapos ay ibenta ang mga item sa kabilang panig ng hangganan sa halagang piso.
Paano naglalaba ng pera ang mga nagbebenta ng droga?
Ang pinakakaraniwan ay placement, layering, at integration. Ang mga paraang ito ay karaniwang ginagamit ng mga launderer para i-launder ang kanilang mga ipinagbabawal na pondo at ari-arian.
Ano ang ilang halimbawa ng money laundering?
Mga Karaniwang Kaso sa Paggamit ng Money Laundering
- Drug Trafficking. Ang pangangalakal ng droga ay isang negosyong madamdamin sa pera. …
- International at Domestic Terrorism. Para sa mga grupong terorista na may layuning ideolohikal, ang pera ay isang paraan sa isang layunin. …
- Pangungurakot. …
- Arms Trafficking. …
- Iba pang Kaso ng Paggamit.
Paano mo malalaman kung may naglalaba ng pera?
Kasama sa mga palatandaan ng babala ang mga paulit-ulit na transaksyon sa mga halagang mas mababa sa $10, 000 o ng iba't ibang tao sa parehong araw sa isang account, mga panloob na paglilipat sa pagitan ng mga account na sinusundan ng malalaking paggastos, at false mga numero ng social security.
Ano ang money laundering sa simpleng salita?
Ang
Money laundering ay isang proseso na ginagamit ng mga kriminal sa pagtatangkang itago ang ilegal na pinagmumulan ng kanilang kita. Sa pamamagitan ng pagpasa ng pera sa pamamagitan ng mga kumplikadong paglilipat at transaksyon, o sa pamamagitan ng isang serye ng mga negosyo, ang pera ay “ cleaned” ng hindi lehitimong pinagmulan nito at ginawang lumabas bilang mga lehitimong kita sa negosyo.
