Pagsasama Ang huling yugto ng money laundering ay matagumpay na naibalik ang tinatawag na 'nalinis' na pera sa ekonomiya. Pagkatapos mailipat ang pera mula sa mga legal na negosyo o pamumuhunan, o ang landas ay naging napakahirap sundan, ang pera ay maaaring ilagay sa malalaking pamumuhunan.
Gaano kalinis ang money laundering?
Ang money laundering ay nagsasangkot ng tatlong pangunahing hakbang upang itago ang pinagmumulan ng iligal na kinita ng pera at gawin itong magagamit: paglalagay, kung saan ang pera ay ipinapasok sa sistema ng pananalapi, kadalasan sa pamamagitan ng paghahati nito sa maraming iba't ibang deposito at pamumuhunan; layering, kung saan ang pera ay ini-shuffle sa paligid upang lumikha ng distansya …
Aling yugto ng money laundering ang madaling matukoy?
Sa panahon ng stage ng placement na ang mga money launderer ay ang pinaka-bulnerable na mahuli. Ito ay dahil sa katotohanan na ang paglalagay ng malaking halaga ng pera (cash) sa lehitimong sistema ng pananalapi ay maaaring magdulot ng mga hinala ng mga opisyal.
Ano ang tatlong yugto ng money laundering?
Karaniwang may dalawa o tatlong yugto sa paglalaba:
- Placement.
- Layering.
- Pagsasama / Pagkuha.
Ang ikatlong yugto ba ng proseso ng money laundering?
Ang pangatlo sa mga yugto ng money laundering ay 'integration' Ang 'marumi' na pera ay hinihigop na ngayon sa ekonomiya, halimbawa sa pamamagitan ng real estate. Kapag ang 'maruming' pera ay nailagay at pinagpatong, ang mga pondo ay isasama pabalik sa lehitimong sistema ng pananalapi bilang 'legal' na tender.
