Sa regulasyon sa pananalapi, ang isang taong nalantad sa pulitika ay isa na pinagkatiwalaan ng isang kilalang pampublikong tungkulin. Ang isang PEP sa pangkalahatan ay nagpapakita ng mas mataas na panganib para sa potensyal na pagkakasangkot sa panunuhol at katiwalian sa bisa ng kanilang posisyon at ang impluwensyang maaaring taglayin nila.
Ano ang itinuturing na taong nalantad sa pulitika?
Ang isang politically exposed person (PEP), na kilala rin bilang isang senior foreign political figure (SFPF) sa US, ay maaaring malawak na tukuyin bilang isang indibidwal na pinagkatiwalaan ng mga kilalang pampublikong tungkulin. Karaniwang hindi kasama sa mga PEP ang middle-ranking o higit pang junior officials.
Sino ang maaaring maging politically exposed na tao?
Mga indibidwal na pinagkatiwalaan ng mga kilalang pampublikong tungkulin ng isang banyagang bansa, tulad ng mga Pinuno ng Estado o pamahalaan, senior na politiko, matataas na pamahalaan, mga opisyal ng hudikatura o militar, mga senior executive ng estado- mga korporasyong pag-aari, at mahahalagang opisyal ng mga partidong pampulitika. Gayundin, ang mga dayuhang PEP ay palaging mataas ang panganib.
Paano mo malalaman kung ang isang tao ay nalantad sa pulitika?
Pagkilala sa isang PEP
- mga pinuno ng estado, mga pinuno ng pamahalaan, mga ministro, at mga kinatawan o mga katulong na ministro.
- mga miyembro ng Parliament.
- mga miyembro ng korte ng mga auditor o ng mga lupon ng mga sentral na bangko.
- mga ambassador, chargés d'affaires at matataas na opisyal sa sandatahang lakas.
Ano ang tatlong uri ng mga taong nalantad sa pulitika?
Ayon sa patnubay na iyon, ang mga sumusunod na tao ay maaaring ituring na mga taong nalantad sa pulitika sa Canada:
- Mga pinuno ng estado.
- Mga senior na pulitiko.
- Senior political party officials.
- Mga senior na opisyal ng gobyerno o hudikatura.
- Mga matataas na opisyal ng militar.
- Mga executive sa mga korporasyon at entity na pag-aari ng estado.
