kasunduan, ang transaksyon ay hindi naiuulat ng iyong bangko at hindi mo isasama ang mga halagang na-withdraw sa iyong mga kabuuan ng pinagsama-samang. … Hindi kasama rito ang paglilipat ng mga pondo sa pamamagitan ng tseke sa bangko, bank draft, wire transfer o iba pang nakasulat na order na hindi kasama ang pisikal na paglilipat ng pera.
Isasama mo ba sa CTR ang mga withdrawal sa ATM?
Karaniwan, ang anumang mga withdrawal, deposito, atbp. ng currency na ginawa sa isang araw ng negosyo ay pinagsama-sama (kabilang ang mga transaksyon sa ATM) at iniulat sa isang CTR. Kung ang mga transaksyong ginawa sa katapusan ng linggo ay itinuturing na parehong araw ng negosyo, kung gayon, oo, maghahain ng CTR.
Nalalapat ba ang mga kinakailangan sa pag-uulat ng mga institusyong pampinansyal sa mga transaksyon sa ATM?
Oo. Dapat pagsama-samahin ang lahat ng indibidwal na transaksyon ng institusyong pampinansyal na isinasagawa ng o sa ngalan ng parehong tao sa isang araw ng negosyo. … Kung ang kabuuang cash debit o credit ay lumampas sa $10, 000 sa isang araw ng negosyo, kinakailangan ang isang CTR.
Anong mga transaksyon ang dapat magsampa ng CTR?
Ang
A Currency Transaction Report, o CTR, ay isang mandatoryong ulat na dapat ihain para sa mga transaksyon sa pera na lumampas sa $10, 000, bilang bahagi ng mga kinakailangan sa anti-money laundering ng bangko.
Ano ang kasama sa ulat ng transaksyon sa pera CTR)?
Ang currency transaction report (CTR) ay isang ulat na ang mga institusyong pampinansyal ng U. S. ay kinakailangang mag-file sa FinCEN para sa bawat deposito, pag-withdraw, pagpapalit ng pera, o iba pang pagbabayad o paglilipat, sa pamamagitan ng, sa pamamagitan, o sa institusyong pampinansyal na nagsasangkot ng transaksyon sa pera na higit sa $10, 000.
