Ito ay usap-usapan na ang terminong “money laundering” ay nagmula mula sa Capone, habang nag-set up siya ng mga laundromat sa buong lungsod upang itago ang pinagmulan ng perang kinita sa pagbebenta ng alak.. Anumang mga ipinagbabawal na kita ay idaragdag lamang sa kita na nabuo ng mga laundromat at sa gayon ay muling ipasok sa sistema ng pananalapi.
Sino ang nag-imbento ng money laundering?
Meyer Lansky, isang kapanahon ni Al Capone, sa huli ay naging Ama ng Money Laundering. Desidido siyang iwasan ang kapalaran ni Capone (isang conviction noong 1931 para sa pag-iwas sa buwis) at siya ang responsable sa pag-iisip kung paano gamitin ang Swiss banking system para itago ang kanyang lumalaking cash reserves.
Bakit nagsimula ang money laundering?
Ang terminong money laundering ay unang ginamit sa simula ng 20th Century upang lagyan ng label ang mga operasyon na sa ilang paraan ay nilayon na gawing legal ang kita na nagmula sa ipinagbabawal na aktibidad, kaya pinapadali ang kanilang pagpasok sa monetary flow ng ekonomiya.
Gumawa ba si Capone ng money laundering?
Ang cash na dumadaloy sa mga negosyo ay mahirap subaybayan ng mga nagpapatupad ng batas, ibig sabihin, malaking halaga ng pera ang maaaring makalusot sa system nang hindi napapansin. … Kahit na nakakaintriga at sikat ang teoryang iyon, ito ay malamang na isang mito.
Ano ang kasaysayan ng money laundering?
Sa kasaysayan, ang money laundering ay umiiral simula nang hindi bababa sa 2000 taon. Ang mga mangangalakal na Tsino ay umikot ng pera sa iba't ibang negosyo at masalimuot na transaksyon sa pananalapi upang itago ang kita mula sa mga burukrata ng gobyerno.
