Ang mga listahan ng sanction ay kinabibilangan ng mga taong pinahintulutan, organisasyon, o pamahalaan Kinokontrol ng mga kumpanya ang mga indibidwal, organisasyon, o pamahalaan sa mga listahang ito dahil maaari silang magdulot ng mataas na panganib. Ang mga parusang pang-ekonomiya ay isang mahalagang bahagi ng paglaban sa krimen sa pananalapi para sa mga regulator ng AML.
Ano ang ibig sabihin kung nasa listahan ka ng sanction?
Ano ang listahan ng mga parusa? Ang mga awtoridad sa pananalapi at pamahalaan ay gumagamit ng mga listahan ng sanction sa buong mundo para pigilan ang mga negosyo na makipagtulungan sa sinumang sangkot sa iba't ibang kriminal na pagtustos o aktibidad ng terorista.
Ano ang layunin ng isang listahan ng mga parusa?
Alamin kung aling mga tao, entity at barko ang itinalaga o tinukoy sa ilalim ng mga regulasyong ginawa sa ilalim ng Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018, at bakit.
Ano ang tatlong listahan ng mga parusa?
Sino ang nasa Listahan ng Mga Sanction?
- Terorismo at Pagpopondo ng Terorista.
- Narcotics trafficking.
- Mga paglabag sa karapatang pantao.
- Paglaganap ng mga armas.
- Paglabag sa mga internasyonal na kasunduan, hal. embargo sa armas.
- Mga aktibidad sa money laundering.
Ano ang parusa sa isang tao?
Ang mga parusa, sa batas at legal na kahulugan, ay mga parusa o iba pang paraan ng pagpapatupad na ginagamit upang magbigay ng mga insentibo para sa pagsunod sa batas, o sa mga tuntunin at regulasyon. Ang mga parusang kriminal ay maaaring nasa anyo ng malubhang parusa, tulad ng corporal o capital punishment, pagkakulong, o matinding multa.
