Bitcoin mixing services tulungan ang mga kriminal na itago ang pinanggalingan ng mga nalikom na krimen, na ihiwalay ang mga ito sa mga aktibidad na kriminal para makapag-cash out sila nang ligtas.
Ginagamit ba ang bitcoin para sa gawaing kriminal?
Sa isang 2019 na papel, tinantiya ng mga mananaliksik na sina Sean Foley, Jonathan Karlsen at Tālis Putniņš na 46% ng mga transaksyon sa bitcoin na isinagawa sa pagitan ng Enero 2009 at Abril 2017 ay para sa ilegal na aktibidad.
Aling cryptocurrency ang ginagamit ng mga kriminal?
Ang
Monero, sa partikular, ay lalong nagiging cryptocurrency na mapagpipilian para sa mga nangungunang kriminal sa ransomware sa mundo. "Ang mas matalinong mga kriminal ay gumagamit ng monero," sabi ni Rick Holland, punong opisyal ng seguridad ng impormasyon sa Digital Shadows, isang cyberthreat intelligence company.
Gaano karaming bitcoin ang ginagamit para sa ilegal?
Nalaman namin na ang humigit-kumulang isang-kapat ng mga gumagamit ng bitcoin ay sangkot sa ilegal na aktibidad. Tinatantya namin na humigit-kumulang $76 bilyon ng ilegal na aktibidad bawat taon ang kinasasangkutan ng bitcoin (46% ng mga transaksyon sa bitcoin), na malapit sa sukat ng mga merkado ng U. S. at European para sa mga ilegal na droga.
Maaari bang subaybayan ng pulisya ang Bitcoin?
Iyon ay dahil ang parehong mga pag-aari na ginagawang kaakit-akit ang mga cryptocurrencies sa mga cybercriminal - ang kakayahang maglipat ng pera kaagad nang walang pahintulot ng bangko - ay maaaring gamitin ng tagapagpatupad ng batas upang subaybayan at agawin ang mga pondo ng mga kriminal sa bilis ng internet. Bitcoin ay masusubaybayan din